Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации

Свързани новини

12.12.2022 09:54

Разкриха организирана група за данъчни престъпления, изпрала 50 млн. лв. чрез трюфели

Видян 1918 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели. Това обяви на брифинг заместник-апелативният прокурор на Пловдив Румен Попов.


За шест месеца стойността им е 50 млн. лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.


Тарторите на "специалистите" по трюфели са заловени в момент на теглене на близо 400 000 лв. от банков клон в Пазарджик.



Множество лица са обявени за издирване. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.


Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации. Той е собственик на заложна къща. Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. "липсващи търговци", които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Другият, негов помагач, се водил управител на "кухите" фирми.


Участниците в групата са наемали десетки работници-берачи, които не са могли да различат манатарка от мухоморка. Те не са извършвали никаква дейност. Документално се водило, че извършват стотици доставки, но такива въобще реално не е имало. Така в рамките на 2 години, откакто съществува групата, са нанесени огромни щети за фиска.


Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.


"Апелираме към всички, защото има данни, че групата се занимава и с други тежки криминални престъпления, да не се страхуват, защото ръководителят вече е в ареста", каза Румен Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без протекция не е било възможно групата да функционира.


 


Пламен Валентинов


 


 



Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 26 май 21:00ч.

Измет

Режисьор: Стивън Долдри, Кристън Дюрвурт
В ролите: Руни Мара Сестра Оливия Мартин Шийн Father Juilliard Вагнер Моура Хосе Анджело

виц на деня

Диня и жена не се избират. Това си е чист късмет!

към хороскоп хороскоп

овен

Сутринта ще Ви води любопитството

Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Сутринта ще Ви води любопитството и желание за